Podczas webinaru poruszone zostaną poniższe aspekty :

• Zakres Ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finasowania terroryzmu,
• Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
• Obowiązki instytucji obowiązanej -procedura KYC , analiza ryzyka, procedury AML
• Odpowiedzialność za nie wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy .

Grażyna Felisiak – absolwentka studiów ekonomicznych oraz podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przestępstw gospodarczych, certyfikowany Specjalista ds. zgodności (Officer Compliance), certyfikowany księgowy. Na co dzień pełni funkcję prezesa zarządu spółki zajmującej się doradztwem dla firm, jest czynnym mediatorem gospodarczym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, wykładowcą na szkoleniach dedykowanych dla biznesu. Głównym obszarem jej zainteresowań jest zarządzanie procedurami, zarządzanie ryzykiem, kontrola biznesowa.

28 kwietnia 2021  godz. 11:00 – 12:00

AML w obszarze działalności Biur Rachunkowych

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17 

Polityka prywatności

Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Telefon 668 465 054